ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
Aos ......... dias do mês de ......... do ano de ......... (por extenso), as ..... horas, na sede social, a Rua ............................., n.º ........., reuniram-se em primeira convocação os acionistas desta sociedade e os da ....................................................... (denominação da outra companhia), representando a maioria dos votos de cada sociedade, conforme foi verificado no Livro de Presença. Por unanimidade, foi aclamado Presidente da Assembléia o acionista ..................................................... (nome completo e por extenso), que para Secretário convidou o acionista ............................... (nome completo e por extenso). 
- O Presidente, declarou instalada a Assembléia que deveria resolver sobre a constituição da nova sociedade ......... (denominação da companhia que surgirá da fusão), conforme convocação publicada nos jornais .......................................... e ........................................ (nome dos jornais), nos dias ....., ...... e ..... (datas das publicações) deste mês e ano, e cujo teor e o seguinte e que foi por mim lido na Assembléia: 
"Os Diretores destas duas Sociedades convidam os senhores acionistas de ambas para se reunirem em Assembléia Geral no dia ..... do mês de ....................................... de ......, as ...... horas, na sede da primeira, Sociedade, a Rua ........................................, n.º ...., para tomarem conhecimento dos laudos dos peritos que avaliaram o patrimônio de cada uma das Sociedades e resolver sobre a constituição da nova (denominação da, nova Companhia), por fusão das atuais sociedades. 
(Data e assinaturas dos diretores de ambas as companhias)". 
- O Presidente da Assembléia determinou, em seguida, o que foi feito por mim, Secretário, a leitura do laudo dos peritos ....................................... e ...................................... (nomes completos dos peritos de uma das companhias), cujo teor é o seguinte:
"Laudo de avaliação do patrimônio de (denominação de uma das companhia). 
Nós, abaixo assinados, nomeados pela Assembléia Geral de ..... do mês de ..... de ......, para o cargo de peritos avaliadores do patrimônio da (denominação de uma das companhias) a fim de ser feita a fusão da mesma com a .................................................................... (denominação da outra companhia), (transcrever integralmente o laudo com a descrição pormenorizada do que foi apurado). 
(Data e assinatura dos três peritos)".
- Terminada essa leitura, o Presidente declarou que os peritos estavam a disposição para as informações que lhes fossem solicitadas. Não havendo ninguém querendo fazer uso da palavra, o Presidente submeteu o laudo a votação, esclarecendo que somente os acionistas da ................................................................................................ (denominação da companhia sobre a qual foi lido o laudo) podiam tomar parte nela. O laudo, apurados os votos, foi aprovado por unanimidade. 
- Em seguida, por determinação do Presidente, procedi a leitura do laudo de avaliação da .................................................... (denominação da outra companhia), com o seguinte teor: 
"(transcrever integralmente o laudo, cujo teor deverá ter sido semelhante ao do primeiro, embora variando em valores)". 
- Terminada esta outra leitura, o Presidente declarou que os peritos estavam a disposição para as informações que lhes fossem solicitadas. Não havendo ninguém querendo fazer uso da palavra, o Presidente submeteu o laudo a votação, esclarecendo que somente os acionistas da ..................................................................... (denominação da segunda companhia, cujo laudo foi lido) podiam tomar parte nela. O laudo, apurados os votos, foi aprovado por unanimidade. 
- A seguir o Presidente desta Assembléia esclareceu que nas Assembléias realizadas, separadamente, em cada uma das sociedades em fusão, já fora aprovado um projeto de Estatuto para a nova companhia ..................................... (denominação da nova companhia) e, após tal esclarecimento, determinou que o mesmo fosse lido por mim, o que fiz.
- Terminada a leitura do projeto de Estatuto e como nenhum acionista quisesse fazer uso da palavra, o Presidente colocou o projeto de Estatuto a votação, artigo por artigo, tendo sido constatada a sua aprovação unânime. 
O Estatuto aprovado e como se segue: ......................................................................... (transcrever o Estatuto aprovado, com a inclusão do que mais fosse interessante). 
- Na seqüência da Assembléia, o Presidente declarou constituída a ..................................................................................... (denominação da nova sociedade), pela fusão da..(denominação de uma das companhias) e .................................................................... (denominação da outra companhia) que ficam, assim, extintas. 
- E, finalmente, o Presidente ordenou a leitura da relação de acionistas da nova companhia, organizada de acordo com os resultados da fusão e dentro do preceituado pela Lei n.º 6.404/76, destacadamente pelo seu Capítulo XVIII. 
- Terminada a leitura da relação de acionistas, sem nenhuma contestação ou observação, determinou o Presidente que se procedesse a eleição dos membros da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos, por unanimidade de votos, para a Diretoria: ...................................................... (nome completo e por extenso), nacionalidade ........................ , estado civil ................., profissão ................................., CIC n.º .................................., Cédula de Identidade RG n.º ..................................................., residente e domiciliado à Rua ................................., n.º ....., na cidade de ..........................., Estado de ......................., para o cargo de Diretor ........................................ (titulação do cargo, conforme Estatuto), (seguem os nomes, qualificação e cargos dos demais Diretores), e para membros efetivos do Conselho Fiscal ....................................................................(nome completo e por extenso), nacionalidade ....................., estado civil ............................., profissão ............................., CIC n.º .............., Cédula de Identidade RG n.º ...................., residente e domiciliado à Rua .............................., n.º ......, na cidade de ..........................., Estado de ..........................., (seguem os nomes e qualificações dos outros dois membros efetivos do Conselho Fiscal), e para membros suplentes do Conselho Fiscal ................................................................. (nome completo e por extenso), nacionalidade .................., estado civil ............................., profissão .............................., CIC n.º .................., Cédula de Identidade RG n.º ..........................................., residente e domiciliado à Rua ................................, n.º ............, na cidade de ............................, Estado de ............................. (seguem os nomes e qualificaões dos outros dois membros suplentes do Conselho Fiscal). 
- A seguir, por proposta do acionista .......................................................... (nome completo e por extenso), a Assembléia aprovou a remuneração de ................................................... (valor por extenso) mensais para cada membro da Diretoria (se os valores forem diferentes, em relação a cada cargo, especificá-los) e ................................................. (valor por extenso) mensais para cada membro efetivo do Conselho Fiscal, ou a cada suplente, quando convocado, ............................................................... (valor por extenso) por reunião em que funcionar. 
- A seguir, o Presidente declarou encerrada a presente Assembléia Geral e encerrados também os Livros de Presença das sociedades fundidas, as folhas ...... e ....., sendo suspensa a sessão para ser lavrada, por mim, Secretário, esta ata, o que foi feito em ..... folhas impressas em ..... vias de igual teor. Após a reabertura da sessão, esta ata foi lida e aprovada e vai assinada por mim, Secretário, pelo Presidente da Assembléia e por todos os acionistas presentes.
Deve constar visto de advogado